Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemin güvenliğini korumak ve şüpheli mal varlığı hareketlerini önlemek amacıyla yürüttüğü incelemeler kapsamında, bazı yatırım kuruluşlarında görevli 117 yöneticiye dair finansal hareketleri mercek altına aldı. MASAK, bu yönde hazırladığı analiz raporlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi kuruluşlarda görev yapmış veya görevde bulunan toplam 117 yönetici hakkında detaylı finansal incelemeler gerçekleştirdi. Bu incelemeler sonucunda iki ayrı analiz raporu hazırlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Ayrıca, bir yönetici hakkında mal varlığını kaçırma şüphesiyle yürütülen ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması da tamamlanarak ilgili rapor Başsavcılığa sunuldu.
Yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlere ait pay sahipleri bilgileri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer ilgili kurumlarla paylaşıldı. Bu kişilerin fonlara giriş-çıkış işlemleri ve elde ettikleri kazançlara dair detaylı analizler devam ediyor.
MASAK, inceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmalarını devreye soktu. Bu çerçevede, kişilerin mal varlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Yürütülen sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları neticesinde, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki işlem teşebbüsü durduruldu. Bu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
